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男子贩卖毒品原料 两个妹妹和女友一起上阵帮洗钱

华夏资讯网 http://www.hauxiazixun.cn 2021-03-23 15:44 出处:网络 作者:[db:作者]编辑:@河南在线
原标题:男子贩卖毒品原料,两个妹妹和女友一起上阵帮忙洗钱 林某永贩卖1875kg麻黄素供他人制造毒品贩卖,其两位妹妹和女友明知是毒品犯罪所得及收益,依然帮忙转移资金、购房代持、投资等,每人涉案金额都过千万……

原标题:男子贩卖毒品原料,两个妹妹和女友一起上阵帮忙洗钱

林某永贩卖1875kg麻黄素供他人制造毒品贩卖,其两位妹妹和女友明知是毒品犯罪所得及收益,依然帮忙转移资金、购房代持、投资等,每人涉案金额都过千万……3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,其中就提到了这起家族化洗钱犯罪案例。

“漂白”毒品犯罪收益

两位妹妹和女朋友忙投资

2011年,林某永贩卖1875千克麻黄素给蔡某璇等多人,供其制造毒品甲基苯丙胺,共计180千克。其妹林某娜明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助哥哥林某永购买两套房产代持、投资经营公司,并提供账户帮助转移资金,共计1743万余元。此外,林某娜三次为林某永窝藏毒赃,保管、转移毒赃共约2460万元。

林某永另一位妹妹林某吟也在帮哥哥洗钱,方式大同小异,涉案金额1150万元。林某吟使用林某永提供的350万元,注册成立雅某公司,并担任法定代表人,将上述注册资金用于公司经营;此外,林某吟提供本人银行账户多次接收林某永转入资金共800万元,之后按林某永指示转账给他人700万元,购买理财产品、发放雅某公司员工工资共计100万元。

不仅如此,林某永的女朋友黄某平帮助男友将违法所得用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1719万余元。据了解,黄某平接收男友转账或交予的现金共计1519万余元,之后转账至双方亲友账户、用于消费支出、购买理财产品,以及支付以女友名义购买的一套深圳房产的首付款。

三人均因洗钱罪获刑

检察机关:同步惩治上下游犯罪

2014年8月19日,广东省公安厅将本案移送起诉。2014年9月25日,广东省检察院指定佛山市检察院审查起诉。佛山市检察院经审查认为,林某娜、林某吟、黄某平等人明知林某永提供的资金是毒品犯罪所得及收益,仍使用上述资金购买房产、土地使用权,投资经营酒行、车行,提供本人和他人银行账户转移资金,构成洗钱罪。同时,林某娜帮助林某永保管、转移毒品犯罪所得的行为,构成窝藏、转移毒赃罪。

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